[WA] 前워싱턴주 목사, 교인 상대 590만달러 암호화폐 사기... "매월 40% 수익 보장" > 미국교계뉴스 USA News

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▶ 교회·호텔서 투자설명회... 히스패닉 교인 1,500명 이상 피해 

▶ "매월 34.9% 수익" 허위 약속... 가상 웹사이트로 투자자 기만

▶ 콜롬비아 계좌로 400만달러 빼돌려... 피해자 소송도 잇따라

워싱턴주 패스코 지역의 한 교회 전직 목사가 교인들을 상대로 약 590만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 벌인 혐의로 체포됐다.

연방 검찰은 프란시에르 오반도 피닐로 전 목사를 전신 사기 25건과 무허가 자금 이체 혐의로 기소했다고 13일 밝혔다.

피닐로 전 목사는 2021년 말부터 2023년 말까지 패스코의 '티엠포스 데 포데르' 교회 담임목사로 재직하며 주로 스페인어를 사용하는 히스패닉 교인들을 대상으로 투자 사기를 벌인 것으로 조사됐다. 그는 12월 5일 마이애미에서 체포됐으며, 현재까지도 플로리다에서 교회 페이스북 페이지에 영상을 올리고 있다.

상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 민사소송에 따르면, 피닐로는 암호화폐 거래 경험이 거의 없는 교인들을 대상으로 매월 최대 40%의 수익을 보장한다며 투자금을 모집했다. 그는 패스코 레드라이온 호텔과 컨퍼런스 센터에서 투자설명회를 열었으며, 플로리다의 한 대형교회에서는 "가난에서 벗어나는 법"이라는 주제로 강연하며 투자를 권유했다.

피닐로는 자신이 '솔라노파이 엔티티스'의 CEO라고 주장하며 자동화된 컴퓨터 거래 프로그램을 운영한다고 속였다. 투자자들에게는 매월 잔액이 증가하는 것처럼 조작된 온라인 계좌 명세서에 접근할 수 있게 했다. 한 투자자는 2022년 3월 3만6천 달러를 투자했는데, 2023년 2월에는 잔액이 100만 달러 이상으로 늘어난 것으로 표시됐다.

그는 또한 '쉐켈코인'이라는 기독교 가치 지향적 토큰을 판매하고, 새로운 투자자를 소개하면 15%의 소개료를 지급하겠다고 약속했다. 웹사이트 접근을 위해 1,500달러의 유지비를 요구했으며, 파산한 거래소에서 자산을 회수하기 위한 법적 비용명목으로 추가 1,500달러를 요구했다.

조사 결과 피닐로는 2021년 11월부터 2023년 12월까지 1,516명의 투자자로부터 모은 자금 중 최소 400만 달러를 콜롬비아의 23개 개인 디지털 지갑으로 이체한 것으로 드러났다. 일부 자금은 폰지 사기 방식으로 초기 투자자들에게 지급됐을 수 있다고 당국은 보고 있다.

한 트라이시티 지역 여성은 1만762달러를 투자했으나 원금과 수익 지급을 거절당했다. 그녀는 소액재판에서 1만 달러의 배상 판결을 받았으나 아직 지급받지 못했다. 또 다른 피해자는 교회에서 피닐로를 만나 돈을 돌려달라고 애원했으나 거절당했다.

피닐로의 사기 수법

- 매월 34.9% 수익률 보장 (24개월 복리 시 40만% 이상)

- 가짜 웹사이트로 투자금 증식 조작

- FTX 거래소 파산 핑계로 자금 인출 거부

- 투자자 소개료 15% 지급 약속

- 허위 유지보수비·법적비용 청구